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Hoy en día el Financiamiento es parte elemental en el crecimiento de las empresas. Conoces la forma en que los bancos evalúan a una empresa sobre financiarla o no? Ellos llevan a cabo una serie de análisis sobre la misma. Estos análisis son principalmente sobre las finanzas y sobre aspectos legales. Te vamos a proporcionar una ayuda que te servirá para preparar la documentación necesaria para el estudio legal de su empresa.

  1. Generales de la Compañía.
  2. Documentos legales: Escritura Constitutiva. Folio mercantil emitido por el Registro Público de Comercio (el “Registro Público”).Registro Federal de Contribuyentes (RFC).Autorización otorgada por la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro (la “Consar”) para la constitución de la Compañía, incluida la opinión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Registro ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (el “RNIE”), si es el caso. Cualquier otro registro, autorización, permiso o licencia que tenga la Compañía.
  3. Estatutos Sociales. Estatutos sociales vigentes. Relación de las diversas reformas que hayan sufrido, con fecha de asamblea y los datos de la escritura de protocolización, así como las autorizaciones correspondientes de la Consar., Actas y Libros de Asambleas.
  4. Información y Registros de Accionistas. Nombre, dirección y RFC de los accionistas, Número y  serie de acciones de las que son titulares. Participación en el capital social, Derecha de voto y especial, Fecha y forma de pago de sus títulos accionarios.
  5. Administradores y Representantes Legales. Miembros del Consejo de Administración de la Compañía. Copia de las actas de todos los consejos de administración celebrados a la fecha, así como una copia del libro de sesiones de consejo.
  6. Jurisdicciones Donde hace Negocios y Sucursales.: Lista de lugares donde la Compañía opera.
  7. Personas y Sociedades Afiliadas.: Sociedades y alianzas con otras sociedades, Sociedades y alianzas con sus empleados, proveedores, clientes, otros.
  8. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
  9. Bienes Raíces.
  10. Propiedades Muebles.
  11. Otras Propiedades Tangibles y Propiedades en el Extranjero.
  12. Marcas, Derechos de Autor, Patentes, Nombres Comerciales demás Derechos Registrados  a Nombres de la Compañía en México o el Extranjero.
  13. Licencias de terceros.
  14. Empleados. Considerar Los de la NOMINA y en general los RECURSOS HUMANOS
  15. Contratos Laborales. Relacionados con La NOMINA y las Contrataciones 
  16. Sindicatos.
  17. Prestaciones.
  18. Jubilados.
  19. Dirección y Personal Clave de la Compañía:
  20. Asesores, consultores y contratistas independientes.
  21. Sociedades de Inversión.
  22. Lista de Clientes.
  23. Cuentas por Cobrar.
  24. Lista de Proveedores.
  25. Cuentas por Pagar.
  26. Pólizas de Seguro.
  27. Adquisiciones y Enajenaciones.
  28. Contratos con Distribuidores, Corredores, Agentes y Consignatarios.
  29. Otros Contratos de Importancia.
  30. Acuerdos de No Competencia.
  31. Acuerdos de Reserva y Confidencialidad.
  32. Contratos de Coinversión o de Asociación en Participación con Terceros.
  33. Litigios Pendientes.
  34. Responsabilidad Contingente.
  35. Sentencias o Resoluciones.
  36. Disposiciones de Observancia Obligatoria.
  37. Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias.
  38. Inspecciones, Verificaciones y Procedimientos Administrativos.
  39. Investigaciones gubernamentales.
  40. Incumplimiento. Incluya toda la documentación e información relevante, en caso de haberla, en que la autoridad alegue violaciones a la ley o se requiera la presentación de información comprobatoria del cumplimiento con esta o requerimientos de información en relación con leyes y disposiciones administrativas, antimonopolios, ambientales, etc.
  41. Declaraciones de impuestos. Incluya copia de las últimas cinco declaraciones anuales, así como las trimestrales del año en curso.
  42. Devoluciones de Impuestos. Incluya copia de las devoluciones de impuestos a la Compañía desde la fecha de su constitución.
  43. Auditorias e Inspecciones Fiscales. Incluya copia de toda la documentación correspondiente a cualquier auditoría o inspección fiscal que haya sido practicada a la Compañía en los últimos cinco años, incluyendo la resolución emitida por la autoridad y documentación sobre cualquier recurso o juicio relativo a la misma.
  44. Correspondencia. Incluya copia de la correspondencia habida con las autoridades fiscales durante los últimos cinco años.
  45. Acuerdos y Convenios. Incluya copia de los acuerdos o convenios que haya habido entre la Compañía y cualquier autoridad fiscal.
  46. Estados Financieros Anuales.
  47.  Estados Financieros Parciales o Preliminares.

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